【公告】環瑞醫選任第五屆董事

日 期：2019年05月31日

公司名稱：環瑞醫 (4198)

主 旨：環瑞醫選任第五屆董事

發言人：韋志聖

說 明：

1.發生變動日期:108/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人及自然人董事以及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

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董事 Meditron Group Limited /代表人：李沛霖 本公司董事

董事 Digivideo International Co., Ltd. /代表人：李祖德 本公司董事

董事 Butterfield Management Group Limited/代表人：李典穎 本公司董事

董事 郭守仁 本公司董事

董事 鑽石生技投資股份有限公司 /代表人：路孔明 本公司董事

董事 Mcfees Group Inc. /代表人：莊永順 本公司董事

職稱 姓名 簡歷

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獨立董事 林義夫 本公司獨立董事

獨立董事 林相宏 本公司獨立董事

獨立董事 李隆盛 本公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

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董事 Meditron Group Limited /代表人：李沛霖 本公司董事

董事 Digivideo International Co., Ltd. /代表人：李祖德 本公司董事

董事 Mcfees Group Inc. 本公司董事

董事 郭守仁 本公司董事

董事 Butterfield Management Group Limited/代表人：李典穎 本公司董事

董事 鑽石生技投資股份有限公司 /代表人：黃彥臻 本公司董事

職稱 姓名 簡歷

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獨立董事 林義夫 本公司獨立董事

獨立董事 林相宏 本公司獨立董事

獨立董事 李隆盛 本公司獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 持股股數

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董事 Meditron Group Limited /代表人：李沛霖 4294726股

董事 Digivideo International Co., Ltd. /代表人：李祖德 331123股

董事 Mcfees Group Inc. 953201股

董事 郭守仁 0股

董事 Butterfield Management Group Limited/代表人：李典穎 4247400股

董事 鑽石生技投資股份有限公司 /代表人：黃彥臻 1440000股

獨立董事 林義夫 0股

獨立董事 林相宏 0股

獨立董事 李隆盛 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/19

9.新任生效日期:108/06/20

10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

14.其他應敘明事項:

本公司第五屆董事(含獨立董事)任期之生效日期自108年6月20日至111年6月19日。