【公告】桂盟民國111年股東常會召開事宜(修正承認案)

日 期：2022年05月11日

公司名稱：桂盟 (5306)

主 旨：桂盟民國111年股東常會召開事宜(修正承認案)

發言人：陳泳仁

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/11

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:成大會館C廳(台南市東區大學路2號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

(2)民國110年度營業報告。

(3)民國110年度盈餘分派情形報告。

(4)審計委員會查核報告。

(5)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。

(6)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

(7)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」報告。

(8)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國110年度營業報告書、財務報表案。(修正)

(2)民國110年度盈餘分派表案。(修正)

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修正本公司「董事選任程序」部分條文案。

(4)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(6)修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:無