【公告】東浦董事會決議召開108年股東常會事宜

日 期：2020年02月07日

公司名稱：東浦 (3290)

主 旨：東浦董事會決議召開108年股東常會事宜

發言人：殷麗皓

說 明：

1.董事會決議日期:109/02/07

2.股東會召開日期:109/05/13

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號地下一樓紫雲廳(尊爵天際大飯店)

4.召集事由一、報告事項:

1、本公司一○八年度營業報告。

2、監察人審查一○八年度決算表冊報告。

3、本公司一○八年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

4、本公司對外背書保證情形報告。

5、其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

1、一○八年度營業報告書及財務報表。

2、一○八年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:擬修訂「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/03/15

11.停止過戶截止日期:109/05/13

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未決議

14.其他應敘明事項:本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法

第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理；其他公告

事項請參照本公司召開股東常會之公告。