【公告】東泥董事會決議修正109年股東常會相關事宜

日 期：2020年05月08日

公司名稱：東泥 (1110)

主 旨：東泥董事會決議修正109年股東常會相關事宜

發言人：黃薪翰

說 明：

1.董事會決議日期:109/05/08

2.股東會召開日期:109/06/20

3.股東會召開地點:高雄市前金區五福三路21號地下一樓

4.召集事由一、報告事項:

（1）108年度營業報告。

（2）審計委員會審查108年度決算表冊報告。

（3）108年度員工及董事酬勞分配情形報告。

（4）其他報告。

5.召集事由二、承認事項:

（1）承認108年度決算表冊案。

（2）承認108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

（1）修正「股東會議事規則」部分條文案。

（2）修正「公司章程」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

（1）全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

（1）解除新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/22

11.停止過戶截止日期:109/06/20

12.其他應敘明事項:擬訂定本公司109年股東常會股東提案之受理期間為民國109

年04月13日起至民國109年04月23日止（現場或郵寄均需於受理期間內送（寄）達

者為限）。受理處所：東南水泥股份有限公司財務部，住址：高雄市前金區五福三

路21號6樓。