【公告】智基109年股東常會全面改選董事暨三分之一以上董事發生變動

日 期：2020年06月10日

公司名稱：智基 (6294)

主 旨：智基109年股東常會全面改選董事暨三分之一以上董事發生變動

發言人：黃盈圖

說 明：

1.發生變動日期:109/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董 事：鴻鑫達投資股份有限公司代表人：邱仕榮 /

智基科技開發股份有限公司董事長

(2)董 事：鴻鑫達投資股份有限公司代表人：高義芳 /

志光教育科技股份有限公司南儒營業所班經理

(3)董 事：林進榮 / 財團法人志光林進榮教育基金會董事長

(4)獨立董事：李元墩 / 長榮大學管理學院經營管理研究所暨國際企業學系專任教授

(5)獨立董事：蘇義洲 / 國立成功大學管理學院會計學系兼任專家(助理教授)

(6)監 察 人：陳天聰 / 志光教育科技股份有限公司董事

(7)監 察 人：林義欽 / 志光教育科技股份有限公司高雄分公司經理人

(8)監 察 人：何傳岡 / 高雄市政府經濟發展局專門委員

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董 事：鴻鑫達投資股份有限公司代表人：邱仕榮 /

智基科技開發股份有限公司董事長

(2)董 事：鴻鑫達投資股份有限公司代表人：林義欽/

智基科技開發股份有限公司監察人

(3)董 事：林進榮 / 智基科技開發股份有限公司董事

(4)董 事：陳天聰 / 智基科技開發股份有限公司監察人

(5)獨立董事：吳天賞 / 國立成功大學藥學系兼任教授(名譽教授)

(6)獨立董事：丁澤祥 / 南台聯合會計師事務所合夥會計師

(7)獨立董事：蔡雪苓 / 蔡雪苓律師事務所主持律師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董 事：鴻鑫達投資股份有限公司代表人：邱仕榮 4,055,260 股

(2)董 事：鴻鑫達投資股份有限公司代表人：林義欽 4,055,260 股

(3)董 事：林進榮 3,414,595 股

(4)董 事：陳天聰 461,538 股

(5)獨立董事：吳天賞 0 股

(6)獨立董事：丁澤祥 0 股

(7)獨立董事：蔡雪苓 0 股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/21

9.新任生效日期:109/06/10

10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是(任期屆滿全面改選)。

14.其他應敘明事項:無。