【公告】明揚董事會重要決議事項

中央社

日 期：2022年05月04日

公司名稱：明揚 (8420)

主 旨：明揚董事會重要決議事項

發言人：呂英誠

說 明：

1.事實發生日:111/05/04

2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下：

1.通過本公司111年度第一季財務報告案。

2.通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

3.通過修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

4.通過修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。

5.通過本公司為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要,向金融機構辦理

存、放、匯及各項往來業務案。

6.通過本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

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