【公告】旭富110年股東常會重要決議事項。

日 期：2021年07月15日

公司名稱：旭富 (4119)

主 旨：旭富110年股東常會重要決議事項。

發言人：楊文禎

說 明：

1.股東常會日期:110/07/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司一○九年度盈餘分配案。

本案出席總表決權數43,137,332權(含以電子方式行使表決權數36,548,960權)。

本案表決結果，

贊成權數：42,392,603權，佔出席股東總表決權數98.27%，

反對權數：101,996權，佔出席股東總表決權數0.23%，

無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，

棄權/未投票權數：642,733權，佔出席股東總表決權數1.48%，

本案照原案表決通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司章程修訂案。

本案出席總表決權數43,137,332權(含以電子方式行使表決權數36,548,960權)。

本案表決結果，

贊成權數：42,466,380權，佔出席股東總表決權數98.44%，

反對權數：21,811權，佔出席股東總表決權數0.05%，

無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，

棄權/未投票權數：649,141權，佔出席股東總表決權數1.50%，

本案照原案表決通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司一○九年度營業報告書及決算表冊案

本案出席總表決權數43,137,332權(含以電子方式行使表決權數36,548,960權)。

本案表決結果，

贊成權數：42,472,802權，佔出席股東總表決權數98.45%，

反對權數：21,796權，佔出席股東總表決權數0.05%，

無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，

棄權/未投票權數：642,734權，佔出席股東總表決權數1.48%，

本案照原案表決通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過一○九年度盈餘轉增資發行新股案。

本案出席總表決權數43,137,332權(含以電子方式行使表決權數36,548,960權)。

本案表決結果，

贊成權數：42,398,433權，佔出席股東總表決權數98.28%，

反對權數：96,017權，佔出席股東總表決權數0.22%，

無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，

棄權/未投票權數：642,882權，佔出席股東總表決權數1.49%，

本案照原案表決通過。

(2)通過修訂「股東會議事規則」案。

本案出席總表決權數43,137,332權(含以電子方式行使表決權數36,548,960權)。

本案表決結果，

贊成權數：42,469,176權，佔出席股東總表決權數98.45%，

反對權數：22,015權，佔出席股東總表決權數0.05%，

無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，

棄權/未投票權數：646,141權，佔出席股東總表決權數1.49%，

本案照原案表決通過。

(3)通過修訂「資金貸予他人作業辦法」案。

本案出席總表決權數43,137,332權(含以電子方式行使表決權數36,548,960權)。

本案表決結果，

贊成權數：37,379,174權，佔出席股東總表決權數86.65%，

反對權數：22,016權，佔出席股東總表決權數0.05%，

無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，

棄權/未投票權數：5,736,142權，佔出席股東總表決權數13.29%，

本案照原案表決通過。

(4)通過修訂「董事選任程序」案。

本案出席總表決權數43,137,332權(含以電子方式行使表決權數36,548,960權)。

本案表決結果，

贊成權數：37,382,179權，佔出席股東總表決權數86.65%，

反對權數：21,012權，佔出席股東總表決權數0.04%，

無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，

棄權/未投票權數：5,734,141權，佔出席股東總表決權數13.29%，

本案照原案表決通過。

7.其他應敘明事項: 無。