【公告】日勝108年股東常會重大決議事項

日 期：2019年06月24日

公司名稱：日勝 (2547)

主 旨：日勝108年股東常會重大決議事項

發言人：陳婷婷

說 明：

1.股東常會日期:108/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司107年度盈餘分配案。

股東贊成658,651,523權(95.05%)、反對246,928權(0.04%)、無效0權(0%)、

棄權/未投票34,010,703權(4.91%)

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司章程修訂討論案。

股東贊成658,766,372權(95.07%)、反對131,003權(0.02%)、無效0權(0%)、

棄權/未投票34,011,779權(4.91%)

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。

股東贊成656,014,868權(94.67%)、反對642,083權(0.09%)、無效0權(0%)、

棄權/未投票36,252,203權(5.24%)

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成選任本公司第九屆董事七席(含獨立董事三席)，當選名單如下：

董事林榮顯先生(771,209,152權)

董事昌新投資開發有限公司代表人沈景鵬先生(725,602,226權)

董事林華駿先生(715,199,464權)

董事昌新投資開發有限公司代表人劉垚凱先生(709,052,593權)

獨立董事周康記先生(568,961,734權)

獨立董事呂學錦先生(548,745,118權)

獨立董事潘維大先生(543,094,324權)

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)承認本公司九十三年度海外第一次無擔保轉換公司債計畫效益修正案。

股東贊成658,768,326權(95.07%)、反對153,759權(0.02%)、無效0權(0%)、

棄權/未投票33,987,069權(4.91%)

(2)承認本公司一○○年度現金增資及國內第三次及第四次無擔保轉換

公司債計畫變更案。

股東贊成658,766,742權(95.07%)、反對156,337權(0.02%)、無效0權(0%)、

棄權/未投票33,986,075權(4.91%)

(3)通過本公司一○七年度盈餘轉增資發行新股案。

股東贊成658,768,305權(95.07%)、反對129,068權(0.02%)、無效0權(0%)、

棄權/未投票34,011,781權(4.91 %)

(4)通過本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。

股東贊成658,766,032權(95.07%)、反對128,789權(0.02%)、無效0權(0%)、

棄權/未投票34,014,333權(4.91%)

(5)通過本公司「背書保證作業辦法」修訂案。

股東贊成658,764,827權(95.07%)、反對132,191權(0.02%)、無效0權(0%)、

棄權/未投票34,012,136權(4.91%)

(6)通過本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案。

股東贊成658,757,774權(95.07%)、反對130,985權(0.02%)、無效0權(0%)、

棄權/未投票34,020,395權(4.91%)

(7)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

股東贊成658,756,563權(95.07%)、反對132,197權(0.02%)、無效0權(0%)、

棄權/未投票34,020,394權(4.91%)

(8)通過解除本公司第九屆董事競業禁止討論案。

股東贊成554,985,722權(80.09%)、反對102,704,603權(14.82%)、無效0權(0%)、

棄權/未投票35,242,812權(5.09%)

7.其他應敘明事項:無。