【公告】新盛力111年第1次股東臨時會改選董事暨獨立董事(修正第3、4、15及16項說明)

中央社

日 期：2022年09月08日

公司名稱：新盛力 (4931)

主 旨：新盛力111年第1次股東臨時會改選董事暨獨立董事(修正第3、4、15及16項說明)

發言人：范貴鈞

說 明：

1.發生變動日期:111/09/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：張中秋

董事：戴正傑

董事：顏宏憲

董事：林建

董事：金山電化工業(香港)有限公司，法人代表人：林偉文

董事：金山電化工業(香港)有限公司，法人代表人：黃子恒

董事：金山電化工業(香港)有限公司，法人代表人：張東仁

獨立董事：邱志聖

獨立董事：楊貴枝

獨立董事：卞鐘石

4.舊任者簡歷:

張中秋，新盛力科技(股)公司董事長兼總經理

戴正傑，宏楷科技(股)公司總經理兼董事

顏宏憲，華熙資本投資(股)公司董事長

林建，HJY Forward Medical Group 董事

金山電化工業(香港)有限公司，法人代表人：林偉文，

超霸電池科技有限公司董事

金山電化工業(香港)有限公司，法人代表人：黃子恒，

金山工業(集團)有限公司董事及財務長

金山電化工業(香港)有限公司，法人代表人：張東仁，

金山電池國際有限公司董事及總裁

邱志聖，政治大學國際經營與貿易學系教授

楊貴枝，施耐德電機(股)公司財務部副總經理

卞鐘石，旭昶生物科技(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事：張中秋

董事：戴正傑

董事：范貴鈞

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獨立董事：邱志聖

獨立董事：楊貴枝

獨立董事：卞鐘石

獨立董事：陳柏舟

6.新任者簡歷:

張中秋，新盛力科技(股)公司董事長兼總經理

戴正傑，宏楷科技(股)公司總經理兼董事

范貴鈞，新盛力科技(股)公司副總經理

邱志聖，政治大學國際經營與貿易學系教授

楊貴枝，施耐德電機(股)公司財務部副總經理

卞鐘石，旭昶生物科技(股)公司董事長

陳柏舟，陳柏舟律師事務所律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:改選董事暨獨立董事

9.新任者選任時持股數:

董事：張中秋，持有1,199,385股

董事：戴正傑，持有39,480股

董事：范貴鈞，持有700,766股

獨立董事：邱志聖，持有0股

獨立董事：楊貴枝，持有0股

獨立董事：卞鐘石，持有0股

獨立董事：陳柏舟，持有0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18

11.新任生效日期:111/09/07

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:已於111年5月30日以重大訊息公告法人董事

按公司法第197條規定，董事金山電化工業(香港)有限公司於任期中轉讓超過

其選任時持有股份二分之一時當然解任。

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