【公告】建榮第十屆第三次董事會通過之重要決議
日 期:2019年11月08日
公司名稱:建榮 (5340)
主 旨:建榮第十屆第三次董事會通過之重要決議
發言人:劉純珍
說 明:
1.事實發生日:108/11/08
2.公司名稱:建榮工業材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日董事會通過之重要議案如下:
(一)通過本公司民國一O九年度稽核計劃案。
(二)通過增訂本公司「審計委員會議事運作」管理辦法案。
(三)通過本公司民國一O八年第三季合併財務報告案。
(四)通過本公司經理人及員工一O八年度年終獎金發放建議案。
(五)通過本公司一O九年度經理人及員工調薪建議案。
(六)通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
(七)通過銀行原貸款額度到期展延案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無