【公告】富邦金召開109年股東常會相關事宜

日 期：2020年01月16日

公司名稱：富邦金 (2881)

主 旨：富邦金召開109年股東常會相關事宜

發言人：韓蔚廷

說 明：

1.董事會決議日期:109/01/16

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路八十八號六樓

(臺北文創大樓六樓多功能廳)

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○八年度營業報告案。

(二)一○八年度審計委員會審查會計表冊報告案。

(三)一○八年度公司治理事項報告案。

(四)一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告案。

(五)一○八年度發行無擔保普通公司債報告案。

(六)修正本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(一)一○八年度營業報告書及財務報表案。

(二)一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)本公司擬規劃辦理長期資金募集案。

(二)修正本公司「章程」案。

(三)解除董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:本公司第八屆董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.其他應敘明事項:

一、有關本公司盈餘分派內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。

二、同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有金融控股公司已發行有表決權股份總

數超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金管會申報；持股超過百分之五後累

積增減逾一個百分點者，亦同；持股超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，

均應分別事先向金管會申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)

三、依本公司章程及甲、乙種特別股發行條件之規定，本公司甲、乙種特別股股東於

股東會無表決權，但得被選舉為董事，於特別股股東會及關係特別股股東權利義務事

項之股東會有表決權。故本次股東會甲、乙種特別股股東僅限於承認事項第二案「一

○八年度盈餘分配案」、討論事項第一案「本公司擬規劃辦理長期資金募集案」有表

決權。