【公告】宏捷科董事會重要決議內容
日 期:2020年03月13日
公司名稱:宏捷科 (8086)
主 旨:宏捷科董事會重要決議內容
發言人:薛文翔
說 明:
1.事實發生日:109/03/13
2.公司名稱:宏捷科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
( 1)108年度「內部控制制度聲明書」同意案
( 2)評估聘任會計師之獨立性與適任性案
( 3)109年度簽證會計師報酬案
( 4)108年度董事酬勞及員工酬勞案
( 5)擬具108年度營業報告書及財務報告案
( 6)108年度盈餘分配案
( 7)擬修訂『誠信經營及行為指南程序』部份條文案
( 8)擬於民國109年6月10日(星期三)召開本公司109年股東常會,並得採電子方式行使
表決權案
( 9)擬訂受理股東提出109年股東常會議案相關事宜
(10)本公司擬向金融機構申請營運週轉金貸款額度
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無