【公告】宇環股東常會重要決議事項。

日 期：2019年06月21日

公司名稱：宇環 (3276)

主 旨：宇環股東常會重要決議事項。

發言人：林振旻

說 明：

1.股東常會日期:108/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○七年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○七年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事及監察人

，當選名單如下:

董事:

志超科技股份有限公司代表人:徐正民

志超科技股份有限公司代表人:李明熹

志超科技股份有限公司代表人:徐銘杰

楊賢增

胡秀杏

獨立董事:

蕭世棋

黃寬模

監察人:

蘇興華

董義明

邱亭文

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。

(2)通過修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。

(3)通過修訂『背書保證作業程序』部分條文案。

(4)通過解除新選任董事及其代表人競業之限制案。

7.其他應敘明事項:無。