【公告】大飲第15屆第21次董事會決議事項

日 期：2019年12月26日

公司名稱：大飲 (1213)

主 旨：大飲第十五屆第二十一次董事會決議事項

發言人：王鎮民

說 明：

1.事實發生日:108/12/26

2.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:無

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:本公司於民國108年12月26日下午三時正

召開第十五屆第二十一次董事會，會中重要決議如下：

第一案：本公司民國109年內部稽核之「年度稽核計畫」，

經主席徵詢出席董事無異議通過。

第二案：請利益關係人上海子公司董事王鎮民先生先行離席迴避，

本公司擬依「資金貸與及背書保證處理準則」將資金於民國109年度

貸與同業「旭順食品股份有限公司、大西洋飲料(上海)有限公司」，

董事會其餘董事無異議通過依本公司「資金貸與及背書保證處理準則」

將資金貸與同業。

第三案：本公司薪資報酬委員會提交民國108年度第四屆籌備會

會議紀錄，經主席徵詢出席董事無異議通過。

第四案：本公司修訂「內部控制制度」部分條文，經主席徵詢

出席董事無異議通過。

第五案：本公司修訂「各項事務分層負責表」，經主席徵詢

出席董事無異議通過。

第六案：本公司解任經理人，經主席徵詢出席董事無異議通過。