【公告】大塚董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年03月22日

公司名稱：大塚 (3570)

主 旨：大塚董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：徐慧如

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/22

2.股東會召開日期:110/06/21

3.股東會召開地點:新北市板橋區縣民大道二段68號6樓(本公司訓練教室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告書。

(2)一○九年度審計委員會查核報告書。

(3)一○九年度員工酬勞及董監酬勞提撥計劃。

(4)一○九年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/23

11.停止過戶截止日期:110/06/21

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

擬依據公司法第172-1及第192-1條規定辦理公告受理股東之提案及董事候選人提名，

受理處所為本公司人事行政部(地址：新北市板橋區縣民大道二段68號6樓)，受理期間

為自110年4月16日至110年4月26日16時止，持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向公司提出股東常會議案及董事候選人名單，並於信封封面加註『股

東會提案函件』或『董事提名函件』字樣及敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆

是否列為議案。