【公告】召開康那香民國110年股東常會(新增議案)

日 期：2021年03月26日

公司名稱：康那香 (9919)

主 旨：召開康那香民國110年股東常會(新增議案)

發言人：林秀娟

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/18

3.股東會召開地點:台南市將軍區將軍里三吉66之1號(本公司口寮廠)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國109年度營運結果暨財務狀況報告。

(2)民國109年度審計委員會查核決算表冊報告。

(3)大陸轉投資情形報告。

(4)民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5)民國109年度現金股利分派情形報告。

(6)本公司修訂「董事會議事辦法」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國109年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2) 修訂本公司「董事選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1) 補選本公司第18屆獨立董事1席案。(新增議案)

8.召集事由五、其他議案:

(1) 解除本公司民國110年股東常會後當選之新任獨立董事競業禁止之限制案。

(新增議案)

9.召集事由六、臨時動議:

無。

10.停止過戶起始日期:110/04/20

11.停止過戶截止日期:110/06/18

12.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項且300字為限。

本公司自民國110年4月12日起至民國110年4月21日止每日9時至17時

受理股東以書面提案申請，郵寄者以掛號方式寄送且於受理期間內寄達為憑，

並於信封封面加註「股東會提案函件」字樣，受理處所及人員為康那香企業

股份有限公司林秀娟發言人(地址：台北市信義區信義路4段456號27樓，

電話02-2345-9909分機2268)。

出席股東常會之最後過戶日：110/04/19