【公告】南寶董事會決議召開109年股東常會

日 期：2020年03月26日

公司名稱：南寶 (4766)

主 旨：南寶董事會決議召開109年股東常會

發言人：林昆縉

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:本公司會議室(地址：台南市西港區南海里南海埔12號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告

(2)108年審計委員會審查報告

(3)108年度員工及董事酬勞分派情形

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表案

(2)108年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:董事(含獨立董事)選任案

8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.其他應敘明事項:

一、依公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東

，得向本公司提出股東常會議案，但每一股東以提一項議案及300字為限。

(1)受理提案時間：109年4月6日起至109年4月16日止

(2)受理提案處所：本公司財務管理總處專案管理部

(地址：台南市西港區南海里南海埔12號)

(3)受理方式：書面提案

二、依公司法第192-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東

，得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事

(含獨立董事)應選名額。

(1)受理提案期間：109年4月6日起至109年4月16日止

(2)受理提案處所：本公司財務管理總處專案管理部

(地址：台南市西港區南海里南海埔12號)

(3)應選名額：董事七人(含獨立董事三人)

三、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：109年5月16日起至109年6月13日止

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

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