【公告】光頡108年股東常時會全面改選董事

日 期：2019年06月24日

公司名稱：光頡 (3624)

主 旨：光頡108年股東常時會全面改選董事

發言人：黎順和

說 明：

1.發生變動日期:108/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

領勝投資有限公司代表人:蔡高明(本公司董事長)

大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人:張遠生(本公司董事)

泰銘實業股份有限公司法人代表人:陳豊明(本公司董事)

大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人:胡傳斌(本公司董事)

泰銘實業股份有限公司法人代表人:李茂生(本公司董事)

大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人:梁耀明(本公司董事)

沈柏廷(本公司獨立董事)

黃世斌(本公司獨立董事)

李逸文(本公司獨立董事)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

華頡投資有限公司代表人:蔡高明(本公司董事長)

大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人:胡傳斌(本公司董事)

泰維企業股份有限公司法人代表人:陳豊明(泰銘實業董事長)

大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人:梁耀明(本公司董事)

泰維企業股份有限公司法人代表人:李茂生(泰銘實業董事)

大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人:廖偉強(廣東風華高新科技股份有限公司

營運管理部總監、監事)

沈柏廷(本公司獨立董事)

黃世斌(本公司獨立董事)

李逸文(本公司獨立董事)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:

華頡投資有限公司代表人:蔡高明;200,000股

大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人:胡傳斌;46,936,337股

泰維企業股份有限公司代表人:陳豊明;2,427,000股

大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人:梁耀明;46,936,337股

泰維企業股份有限公司代表人:李茂生;2,427,000股

大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人:廖偉強;46,936,337股

獨立董事:

李逸文;0股

沈柏廷;0股

黃世斌;0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/23~108/08/22

9.新任生效日期:108/06/24

10.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:董事全面改選，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

14.其他應敘明事項:無。