【公告】光罩109年股東臨時會同意新任董事(含獨立董事)競業案
日 期:2020年03月18日
公司名稱:光罩 (2338)
主 旨:光罩109年股東臨時會同意新任董事(含獨立董事)競業案
發言人:林良桔
說 明:
1.股東會決議日:109/03/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
富碩投資股份有限公司/法人董事
蔡國智/富碩投資股份有限公司 代表人
吳昭宜/董事
陳正翔/董事
吳裕群/獨立董事
謝台寧/獨立董事
陳鑫/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍
相同或類似的公司之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
股東臨時會票決通過
表決時出席股東表決權數:110,311,739權
贊成權數:105,988,156權(含電子方式行使表決權2,758,023權),
佔總表決權數:96.08%
反對權數:27,108權(含電子方式行使表決權27,108權),
佔總表決權數:0.02%
無效權數:0權,佔總表決權數:0%
棄權及未投票權數:4,296,475權(含電子方式行使表決權4,295,465權),
佔總表決權數:3.89%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
謝台寧/獨立董事
陳鑫/獨立董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
謝台寧:
史慕斯汽車配件(青島)有限公司/董事
陳鑫:
華創毅達(昆山)股權投資管理有限公司/董事長
華開(福建)股權投資管理有限公司/董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
謝台寧:中國青島市經濟技術開發區渭河路917號
陳鑫:華創-江蘇省昆山開發區前進東路1228號1201室
陳鑫:華開-福建省平潭綜合試驗區金井灣片區臺灣創業園3-5樓六層
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
謝台寧:電壓傳感器、ABS、ECU、閥體防爆死自動系統生產和銷售
發電、輸電、配電機械的加工製造;上述產品的進出口及技術出口。
陳鑫:華創/華開-私募股權投資及相關的諮詢服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。