【公告】光環董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月09日

公司名稱：光環 (3234)

主 旨：光環董事會決議召開111年股東常會

發言人：潘金山

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/09

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路21號 (本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)審計委員會查核110年度表冊報告

(3)本公司110年度背書保證事項報告

(4)其他事項報告-本公司110年度董事酬金報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案

(2)承認110年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(2)解除董事競業限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/28

12.停止過戶截止日期:111/05/26

13.其他應敘明事項:

如嗣後因新冠肺炎疫情等因素影響，而須變更股東會開會地點等相關事宜，於法令

允許前提下授權董事長全權處理。