【公告】元晶董事會決議修正110年股東常會議程案

日 期：2021年02月25日

公司名稱：元晶 (6443)

主 旨：元晶董事會決議修正110年股東常會議程案

發言人：江郅豪

說 明：

1.董事會決議日期:110/02/25

2.股東會召開日期:110/04/07

3.股東會召開地點:屏東縣屏東市大溪路335之12號(本公司屏東廠)

4.召集事由一、報告事項:

第一案：109年度營業報告。

第二案：審計委員會查核109年度決算表冊報告。

第三案：健全營運計畫執行成效報告。

5.召集事由二、承認事項:

第一案：109年度營業報告書及各項財務報表承認案。

第二案：109年度虧損撥補承認案。

6.召集事由三、討論事項:

第一案：修正本公司「章程」部分條文案。

第二案：擬辦理私募發行特別股案。(新增)

第三案：解除董事競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

第一案：本公司董事增選2席案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/02/07

11.停止過戶截止日期:110/04/07

12.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1及192條之1規定公告，

受理股東提案及提名相關事項如下：

(一)受理期間：自110年01月29日起至110年02月08日下午五時止。

(二)受理地點：新北市新店區北新路3段225號8樓(本公司財務部)，

電話：02-2912-2199。

二、凡有意提案或提名之股東應於110年02月08日下午五時前，將申請書表註明聯絡

人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」或「董事提名函件」

親送或以掛號函件寄送達受理地點。

股東提案或提名若有違公司法172條之1或公司法192條之1規定者，

均不列入股東常會議案或董事候選人名單。