【公告】健策董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月18日

公司名稱：健策 (3653)

主 旨：健策董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：林錦隆

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化里科技一路40號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業及財務報告。

(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(4)本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行情形。

(5)一一○年度盈餘分派現金股利情形。

(6)大陸投資情形。

(7)其他事項報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一○年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2)承認一一○年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」案。

(2)修正「股東會議事規則」案。

(3)修正「取得或處分資產處理程序」案。

(4)討論辦理盈餘轉增資發行新股案。

(5)解除新任董事及其代表人競業限制案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:

(1)股東常會於上午九時整召開。

(2)本次股東常會受理股東提案期間

訂為：111年03月28日至111年04月07日。

受理提案地點：桃園市龜山區文化里科技一路40號(本公司財務部)

電話：(03)211-5678

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

A.行使期間：自民國111年05月09日至111年06月05日止

B.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw