【公告】修訂召集廣積一一○年股東常會相關事宜

日 期：2021年05月07日

公司名稱：廣積 (8050)

主 旨：修訂召集廣積一一○年股東常會相關事宜

發言人：許吳椿

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/07

2.股東會召開日期:110/06/29

3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號3樓(南港軟體

園區F棟3樓視訊中心)

4.召集事由一、報告事項:

（一）一○九年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

（二）一○九年度營業報告書。

（三）一○九年度審計委員會查核報告書。

（四）一○九年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金情形報告。

（五）本公司國內第五次無擔保轉換公司債發行狀況報告。

（六）訂定一一○年庫藏股轉讓員工辦法。(新增)

（七）本公司買回股份執行情形報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

（一）一○九年度營業報告書及財務報表案。

（一）一○九年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

（一）修訂本公司「董事選舉辦法」案。(新增)

（二）修訂本公司「股東會議議事規則」案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/05/01

11.停止過戶截止日期:110/06/29

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:

1.本公司於民國110年4月23日起至民國110年5月3日止受理股東

就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於民國110年

5月3日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是

否列為議案結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送。

2.本公司可轉換公司債依法於股東會停止過戶期間(110/05/01~

110/06/29)停止轉換普通股，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於

110/04/28向往來證券商辦理轉換手續。

3.若110年6月29日前，受疫情影響而須變更股東會開會地點，授權

董事長全權處理。