【公告】保銳董事會決議召開109年股東常會事宜

日 期：2020年03月13日

公司名稱：保銳 (8093)

主 旨：保銳董事會決議召開109年股東常會事宜

發言人：佘秀英

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/13

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:本公司（桃園市桃園區經國路888號15樓之2）

4.召集事由一、報告事項:

1.108年度營業報告書暨財務報表。

2.監察人審查108年度決算表冊報告。

3.108年度員工及董監酬勞分配情形報告。

4.修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案報告。

5.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認108年度營業報告書暨財務報表案。

2.承認108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。

2.修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」部份條文案。

3.減資股本彌補虧損案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東提案權之期間：109/04/01~109/04/13