【公告】代子公司新東陽營造股份有限公司110年股東常會重要決議事項

日 期：2021年06月18日

公司名稱：昇陽 (3266)

主 旨：代子公司新東陽營造股份有限公司110年股東常會重要決議事項

發言人：簡伯殷

說 明：

1.股東常會日期:110/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:新東陽營造股份有限公司通過承認109年

度盈餘分配案：決議分派股東現金股利新臺幣12,967,583元(每股0.800468元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案，配合公司法修正。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事及監察人，當選名單為：

新任董事：麥寬成

新任董事：昇陽建設企業股份有限公司，代表人曾令雄

新任董事：昇陽建設企業股份有限公司，代表人簡伯殷

新任董事：昇陽建設企業股份有限公司，代表人謝志長

新任董事：麥修瑋

新任監察人：葉玉娟

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過法定盈餘公積配發現金案：決議配發股東現金新臺幣3,232,417元

(每股0.199532元)。

(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。