【公告】亞光董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月25日

公司名稱：亞光 (3019)

主 旨：亞光董事會決議召開111年股東常會

發言人：張士駿

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:臺中市潭子區建國路一號3F

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一○年度營業報告。

(二)審計委員會審查報告。

(三)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四)本公司制定「企業永續發展實務守則」。

(五)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」部分條文。

(二)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)改選第十五屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除第十五屆新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:無。