【公告】互動109年股東常會重要決議事項

日 期：2020年06月16日

公司名稱：互動 (6486)

主 旨：互動109年股東常會重要決議事項

發言人：陳美琪

說 明：

1.股東常會日期:109/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國108年度盈餘分配。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國108年度營業報告書

及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選任董事及獨立董事共7人，當選名單如下:

(1)新任董事4人:

仲琦科技股份有限公司代表人:鄭炎為先生

仲琦科技股份有限公司代表人:林裕欽先生

仲琦科技股份有限公司代表人:劉美蘭小姐

加來開發有限公司代表人:王榮煌先生

(2)新任獨立董事3人:

施朝福先生

莊烋真先生

鄭優先生

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」。

(2)同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:新任董事(含獨立董事)任期自109年6月16日起至112年6月15日止，

任期3年。