【公告】中揚光代子公司紘立光電股份有限公司股東會重要決議事項

日 期:2022年06月22日

公司名稱:中揚光 (6668)

主 旨:代子公司紘立光電股份有限公司股東會重要決議事項

發言人:施郁祥

說 明:

1.股東常會日期:111/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書與財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成本公司第四屆董事改選,共計選出董事5人及監察人1人,當選名單如下,

(1)董事:中揚光電股份有限公司 代表人:鄭成田

(2)董事:中揚光電股份有限公司 代表人:李榮洲

(3)董事:中揚光電股份有限公司 代表人:許智程

(4)董事:中揚光電股份有限公司 代表人:李祖孟

(5)董事:中強光電股份有限公司

(6)監察人:施郁祥

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無