【公告】三洋電一一一年度股東常會相關事宜(新增討論議案)

日 期：2022年05月06日

公司名稱：三洋電 (1614)

主 旨：三洋電一一一年度股東常會相關事宜(新增討論議案)

發言人：林張惠

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/06

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:泰山工廠技術大樓七樓會議廳。(新北市泰山區貴鳳街35號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:a.一一○年度營業報告。

b.一一○年度審計委員會審查報告。

c.一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。

d.一一○年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:a.一一○年度營業報告書及財務報表案。

b.一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:a.修訂本公司「公司章程」案。

b.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

c.修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:。

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:開會當日擬邀請本公司簽證會計師列席輔導。