個股：類比科(3438)董事會決議，109/5/28召開股東常會，擬補選獨立董事

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/10

2.股東會召開日期:109/05/28

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元科技園區台元街26號2F

(一期會館劇場式會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告書

(2)108年度審計委員會查核報告書

(3)修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表案

(2)108年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司辦理現金減資案

(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選本公司獨立董事案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/30

11.停止過戶截止日期:109/05/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第192條之1及第172條之1規定受理股東之提名及提案，受理處所為

本公司，受理期間為109/03/22～109/03/31，持有公司已發行股份總數1%以上股份

之股東，得以書面向公司提出。

(2)本次股東會採電子方式行使表決權，行使期間自109/04/28～109/05/25止，

股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

【網址：http://www.stockvote.com.tw】股東會電子投票平台，依相關說明操作之。