個股：鈺創(5351)董事會決議，109/5/13召開股東常會

公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會

1.董事會決議日期:109/02/24

2.股東會召開日期:109/05/13

3.股東會召開地點:新竹市科學園區科技五路6號 本公司會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告

(2)審計委員會審查報告

(3)私募發行普通股辦理情形報告

(4)其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度營業報告書及財務報表案

(2)一○八年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正公司章程案

(2)修正董事選舉辦法案

(3)辦理減資彌補虧損案

(4)辦理現金增資私募普通股案

7.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/15

11.停止過戶截止日期:109/05/13

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(一)本公司受理股東以書面方式提案及獨立董事候選人提名申請，受理期間：自

109年3月2日至109年3月12日止，受理處所：新竹市科學園區科技五路6號

本公司股務部，詳細內容請詳相關公告。

(二)對於持有記名股票未滿壹仟股之股東，其股東會召集通知以公開資訊觀測站

公告方式為之。