個股：華電網(6163)董事會決議，109/6/24召開股東常會

公告董事會決議召開本公司一百

零九年股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/17

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號4樓 （富信大飯店華美廳）。

4.召集事由一、報告事項:

(1)一百零八年度營業報告。

(2)一百零八年度監察人對董事會編造提出於股東會各項表?之查核報告。

(3)一百零八年度董監事及員工酬勞分派情形案。

(4)修訂本公司『董事會議事規範』案。

(5)修訂本公司『企業社會責任實務守則』案。

(6)私募有價證券辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)提請承認一百零八年度「營業報告書」及「財務報表」案。

(2)提請承認一百零八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司『章程』案。

(2)修訂本公司『股東會議事規範』案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

董事會尚未決議股利分派情形

14.其他應敘明事項:

一、依公司法第一六五條規定，自109年4月26日起至

109年6月24日止停止股票過戶，凡持有本公司股票者

，務請於109年4月24日(星期五)下午四時三十分

前駕臨台北市許昌街十七號二樓，本公司股務代理機構富邦

綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶

者以民國109年4月24日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

二、本次股東常會股東得採電子方式行使表決權。

三、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，

本公司將依台灣證券集中保管(股)公司送交之名單辦理

過戶。

四、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東，

屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，

逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股

務代理部洽詢補發(電話：02-23810065)。

五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資

料應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本

公司（新北市汐止區新台五路一段98號12樓），並副知

財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。