個股：福懋(1434)董事會決議，109/6/19召開股東常會，擬改選董事

公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/13

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:雲林縣斗六市石榴路317號本公司

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司108年度決算表冊報告。

(3)本公司分派108年度員工及董事酬勞報告。

(4)本公司法人股東台灣化學纖維股份有限公司改派代表人擔任董事職務報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)為依法提出本公司108年度決算表冊，請 承認案。

(2)為依法提出本公司108年度盈餘分派之議案，請 承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)為擬修正本公司「股東會議事規則」，請 公決案。

(2)為擬解除本公司董事競業禁止之限制，請 公決案。

7.召集事由四、選舉事項:為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1、192條之1及本公司「董事選舉辦法」第5條規定，訂定自

109年4月13日起至4月22日止於本公司股務組受理股東提案、董事提名。受理地點：

福懋興業股份有限公司股務組。地址：台北市松山區敦化北路201號台塑大樓後棟1樓。

電話：02-27189898。