個股：泰鼎-KY(4927)董事會決議，109/6/5召開股東常會

公告本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由

停止過戶期間暨轉換公司債之停止轉換期間

1.董事會決議日期:109/03/10

2.股東會召開日期:109/06/05

3.股東會召開地點:台北市中山區民權東路二段41號亞都麗緻飯店B1宴會廳

4.召集事由一、報告事項:

1.)108年度營業報告。

2.)審計委員會審查108年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.)108年度決算表冊案。

2.)108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1.)修正公司章程。

2.)修正股東會議事規則。

3.)修正資金貸與他人作業程序。

4.)修正背書保證作業程序。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/07

11.停止過戶截止日期:109/06/05

12.其他應敘明事項:

1.)依公司法相關規定，自109年03月20日至109年03月30日17時止，

受理股東以書面方式提案，受理處所：台北市松山區敦化北路205號5樓503室。

2.)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

3.)國內第三次無擔保轉換公司債，依發行及轉換辦法，於109年04月07日

至109年06月05日止停止受理轉換登記(債券持有人最遲應於109年04月01日

向往來證券商辦理轉換手續)。