個股:寶齡富錦(1760)董事會決議,109/6/9召開股東常會
公告本公司董事會決議召開本公司109年股東常會
1.董事會決議日期:109/03/20
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:臺北市南港區園區街3號3樓
(南港軟體園區F棟3樓視聽教室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告
(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告
(3)一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)一○八年度盈餘分配現金股利報告
(5)本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案
(2)一○八年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積配發現金案
(2)本公司「公司章程」修訂案
(3)本公司「股東會議事規則」修訂案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/11
11.停止過戶截止日期:109/06/09
12.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定,本公司受理股東提案權之相關事宜如下:
本公司訂於民國109年4月6日起至民國109年4月16日下午5時止書面受理股東
就本次股東常會之提案。受理提案處所:寶齡富錦生技(股)公司營運管理處
股務課(地址:臺北市南港區園區街3號16樓F棟)
(2)因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19),謹請股東盡量以電子投票方式行使股
東權益,並請於會議當日配合本公司防疫措施(量額溫及噴酒精)及全程佩戴口
罩(請股東自備)出席會議。
若股東額溫測量超過攝氏37.5度時請股東立即至附近醫院就診,建議股東指定
人員協助股東代為投票。