個股：宇峻(3546)董事會決議，109/6/23召開股東常會

公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:新北市中和區建八路二號16樓之五

(宇峻奧汀科技活動中心)

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○八年度營業報告案。

(二)一○八年度審計委員查核報告案。

(三)一○八年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。

(四)修訂買回股份轉讓員工辦法(第三次)報告案。

(五)庫藏股買回及執行情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(一)一○八年度營業報告書及財務報表案。

(二)一○八年度盈餘分配表案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)討論盈餘轉增資發行新股案。

(二)修訂本公司股東會議事規則案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定辦理，本公司自

109年04月13日起至109年04月23日下午五點止，受理本次

股東常會提案及獨立董事候選人提名，受理處所為本公司(地址:新北市中和區建八路

2號17樓之8)，電話:02-82269989，聯絡人:葉文燦，

其他相關事宜本公司將另行依規定公告之。

其他說明：以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理。