個股：和泰車(2207)董事會決議，109/6/19召開股東常會

公告本公司董事會決議109年股東常會召開日期及召集事由

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:新北市新莊區明中街10號，本公司新莊綜合園區大禮堂

4.召集事由一、報告事項:

1.一○八年度營業報告書。

2.審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。

3.一○八年度盈餘分派現金股利情形報告。

4.一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.一○八年度營業報告書及財務報表。

2.一○八年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1.本公司「公司章程」修正案。

2.解除董事競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.其他應敘明事項:

依公司法第172-1條規定，本公司受理股東提案時間為

為109年4月6日起至109年4月17日止，凡有意提案之股東

請於109年4月17日17:00前送達並敘明聯絡人及聯絡方式

(請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)，以掛號函件寄送。

受理處所：本公司投資人關係室(台北市松江路121號4樓)。