個股：和大(1536)董事會決議，109/6/10召開股東常會，擬改選董事

本公司董事會決議召開一○九年股東常會公告

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/10

3.股東會召開地點:和大工業股份有限公司中科分公司七樓會議室

(中科分公司地址:台中市大雅區科雅路12號)

4.召集事由一、報告事項:

(1).一○八年度營業報告。

(2).審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。

(3).一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).提請承認一○八決算表冊案。

(2).提請承認一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).本公司「公司章程」」部分條文修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1).董事改選選舉案

8.召集事由五、其他議案:

(1).解除董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/12

11.停止過戶截止日期:109/06/10

12.其他應敘明事項:

(1)開會時間為108年6月10日(星期三)上午9時00分。

(2)持有本公司已發行股份總數1%以上之股東,如欲於本公司109年股東常會提出議

案者,本公司將於109年4月1日至109年4月13日止受理股東以書面申請方式提案,

凡有意提案股東請於上述期間依公司法第172條之一規定(提案內容應以三百字以

內,且限提一案)辦理提案申請,受理提案處所為和大工業股份有限公司中科分公司

(地址:台中市大雅區科雅路12號)