個股：創見(2451)董事會決議，109/6/19召開股東常會

公告本公司董事會決議召開股東常會(採行電子投票)

1.董事會決議日期:109/03/05

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路70號1樓(本公司大樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業狀況

(2)審計委員會查核報告

(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)背書保證情形報告

(5)108年度盈餘以現金發放案

(6)擬以資本公積配發現金案

(7)第一次買回庫藏股執行情形報告案

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案

(5)擬發行限制員工權利新股案

7.召集事由四、選舉事項:

無

8.召集事由五、其他議案:

無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.其他應敘明事項:

股東提案暨提名受理處所：創見資訊股份有限公司（地址：台北市內湖區行忠路70號）

股東提案暨提名受理期間：民國109年4月6日至109年4月16日

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國109年5月20日至109年6月16日止

2.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw