個股：健信(4502)董事會決議，109/6/19召開股東常會

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/23

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉慶福路300號

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○八年度營業概況報告。

(2)監察人審查一○八年度決算表冊、個體財務報告及合併財務報告。

(3)本公司一○八年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

(5)訂定本公司「誠信經營原則」報告。

(6)本公司庫藏股買回執行情形報告。

(7)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○八年度決算表冊、個體財務報告及合併財務報告案。

(2)承認一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司「公司章程」。

(2)擬修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」。

(3)擬修訂本公司「股東會議事規則」。

(4)擬辦理盈餘轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1，本公司訂於民國109年4月13日至民國109年4月22日為受理股東

提案期間，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面方式向公司提出

股東常會議案，提案限一項並以三百字為限，提案有公司法第172條之1第4項情事者，

均不列入議案。