個股：亞航(2630)董事會決議，109/6/17召開股東常會

編輯部

本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/17

3.股東會召開地點:台南市仁德區機場路1050號 (本公司同同館2樓)

4.召集事由一、報告事項:

(一)108年度營業報告書。

(二)108年度審計委員會審查報告書。

(三)108年度員工酬勞分配情形報告。

(四)108年度盈餘分派情形報告。

(五)修正「誠信經營守則」報告。

(六)修正「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(七)修正「企業社會責任實務守則」報告。

(八)國內第一次及第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)108年度營業報告書及財務報表案。

(二)108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)資本公積轉增資發行新股案。

(二)修正「公司章程」案。

(三)修正「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/19

11.停止過戶截止日期:109/06/17

12.其他應敘明事項:

本公司國內第一次及第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間為109/04/19～109/06/17，

債券持有人如擬申請轉換，最遲應於109/04/16向往來證券商辦理轉換手續。

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