個股：亞力(1514)董事會決議，109/6/23召開股東常會，擬選舉第19屆董事

公告本公司109年3月26日董事會決議股東常會召開日期

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體工業園區會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

（一）報告本公司108年度營業狀況。

（二）報告本公司背書保證及對外投資情形。

（三）報告本公司108年度員工及董事酬勞分配情形。

（四）審計委員會審查108年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

（一）承認108年度營業報告書及財務報表案。

（二）承認108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

討論本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:選舉第19屆董事案

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.其他應敘明事項:

一、受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下：

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於109

年4月17日起至109年4月27日止，每日上午九時至下午五時受理股東以書面方

式就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上

加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上

述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通

知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列

於開會通知書。

(2)本公司受理股東提案之審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

（一）該議案非股東會所得決議者。

（二）提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

（三）該議案於公告受理期間外提出者。

（四）該議案超過300字或提案超過一項之情事。

(3)受理股東提案處所：台北市南港區三重路19-11號12樓本公司股務室。

二、本次股東常會得以電子方式行使表決權。