【公告】GIS-KY2023年股東常會董事當選名單

日 期：2023年05月30日

公司名稱：GIS-KY (6456)

主 旨：GIS-KY2023年股東常會董事當選名單

發言人：林原平

說 明：

1.發生變動日期:112/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:周賢穎

董事:High Precision Holdings Limited代表人:林志杰

董事:游象燉

董事:徐同炤

獨立董事:陳耀宗

獨立董事:江聰培

獨立董事:趙昌博

4.舊任者簡歷:

董事:周賢穎/本公司董事長暨總經理

董事:High Precision Holdings Limited代表人:林志杰/鴻海集團董事長辦公室處長

董事:游象燉/榮創能源獨立董事暨薪酬委員

董事:徐同炤/本公司副總經理

獨立董事:陳耀宗/國立臺灣大學會計系教授

獨立董事:江聰培/銳視光電董事長

獨立董事:趙昌博/國立陽明交通大學電機工程系講座教授

5.新任者職稱及姓名:

董事:周賢穎

董事:High Precision Holdings Limited代表人:陳偉銘

董事:游象燉

董事:徐同炤

獨立董事:謝明惠

獨立董事:江聰培

獨立董事:陳俐吟

6.新任者簡歷:

董事:周賢穎/本公司董事長暨總經理

董事:High Precision Holdings Limited代表人:陳偉銘/鴻海精密S事業群總經理、

虹晶科技董事長

董事:游象燉/榮創能源獨立董事暨薪酬委員

董事:徐同炤/本公司副總經理

獨立董事:謝明惠/博群會計師事務所所長

獨立董事:江聰培/銳視光電董事長

獨立董事:陳俐吟/國立陽明交通大學光電工程學系副教授及田家炳光電研究中心副主任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

截至2023年股東常會停止過戶日之持股數：

周賢穎:3,340,000股

High Precision Holdings Limited代表人:陳偉銘:76,500,000股

游象燉:0股

徐同炤:15,000股

謝明惠:0股

江聰培:0股

陳俐吟:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14

11.新任生效日期:112/05/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無