【公告】鼎元112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年05月29日

公司名稱：鼎元 (2426)

主 旨：鼎元112年股東常會重要決議事項

發言人：邱美玲

說 明：

1.股東常會日期:112/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:無。