【公告】雅茗-KY董事會決議召開股東常會(更新)

日 期：2023年04月12日

公司名稱：雅茗-KY (2726)

主 旨：雅茗-KY董事會決議召開股東常會(更新)

發言人：陳聖中

說 明：

1.董事會決議日期:112/04/12

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2F

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)本公司111年度審計委員會審查報告。

(3)本公司111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司111年度不擬分派現金股利報告。

(5)本公司「董事會議事規則」修訂報告。

(6)子公司上海仙(足宗)林「資金貸與超過限額」改善情形。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司111年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)承認本公司111年度「虧損撥補案」。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論本公司減資彌補虧損案(本案應以特別決議通過)。

(2)討論本公司「公司章程」修正案(本案應以特別決議通過)。

(3)辦理現金增資私募普通股案(本案應以特別決議通過)。(新增)

(4)討論本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

(5)討論本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正案。

8.召集事由四、選舉事項:(1)補選本公司獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/14

12.停止過戶截止日期:112/06/12

13.其他應敘明事項:

(1)股東資格：採書面方式：依公司法第172條之1之規定，持有本公司已發行

股份百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案。

(2)受理期間：自112年3月27日起至112年4月6日止，採書面方式本次股東常

會之提案，以受理期間內寄達為憑，請以掛號函件受理方式寄送，並於信封封

面上加註『股東會提案函件』字樣及敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若有股

東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處

理結果通知提案股東，並依公司法第172條之1規定，將議案列於開會通知書。

(3)受理處所：雅茗天地股份有限公司股務部

(地址：台北市內湖區新湖ㄧ路77號6樓）。

(4)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間自

112年5月13日至112年6月9日止，股東得於前述期間登入臺灣集中保管結

算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作

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