【公告】錸寶111年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

日 期：2022年06月23日

公司名稱：錸寶 (8104)

主 旨：錸寶111年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

發言人：王鼎章

說 明：

1.股東會決議日:111/06/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 葉垂景

董事 錸德科技股份有限公司代表人：王鼎章

董事 錸德科技股份有限公司代表人：楊慰芬

董事 錸德科技股份有限公司代表人：潘燕民

董事 錸德科技股份有限公司代表人：李明珊

董事 錸德科技股份有限公司代表人：董保城

獨立董事 林祖嘉

獨立董事 吳至知

獨立董事 佟韻玲

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司章程規定之營業範圍或

類似的公司之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：楊慰芬

董事：潘燕民

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

楊慰芬董事

力錸光電科技(揚州)有限公司：法人董事代表。

安可光電揚州有限公司：法人董事代表。

潘燕民董事

力錸光電科技(揚州)有限公司：法人董事長兼總經理代表。

昆山滬錸光電科技有限公司：法人董事長代表。

昆山昆錸貿易有限公司：法人監察人代表。

安可光電揚州有限公司：法人董事代表。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

力錸光電科技(揚州)有限公司：揚州市揚子江南路9號。

安可光電揚州有限公司：揚州市經濟開發區揚子江南路9號。

昆山滬錸光電科技有限公司：昆山市綜合保稅區出口大道88號。

昆山昆錸貿易有限公司：昆山市昆山開發區滬萊路188號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

力錸光電科技(揚州)有限公司：太陽能模組製造銷售。

安可光電揚州有限公司：導電玻璃生產。

昆山滬錸光電科技股份有限公司：顯示屏材料生產、光盤製造銷售。

昆山昆錸貿易有限公司：光盤、電子材料及產品貿易銷售。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。