【公告】達運董事會決議召開一一二年股東常會

日 期：2023年02月06日

公司名稱：達運 (6120)

主 旨：達運董事會決議召開一一二年股東常會

發言人：荊國泰

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/06

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:集思竹科會議中心愛因斯坦廳(新竹市科學園區工業東二路1號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一一年度營業報告。

(2)民國一一一年度審計委員會查核報告。

(3)民國一一一年度現金股利分派情形報告。

(4)民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一一一年度營業報告書暨財務報表案。

(2)承認民國一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:核准解除董事及其代表人競業限制案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉第十三屆董事七名(含三名獨立董事)。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:無