【公告】誠品生活112年股東常會選舉第七屆董事暨三分之一以上董事發生變動

日 期：2023年05月30日

公司名稱：誠品生活 (2926)

主 旨：誠品生活112年股東常會選舉第七屆董事暨三分之一以上董事發生變動

發言人：吳立傑

說 明：

1.發生變動日期:112/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 頤宗投資(股)公司代表人：吳旻潔

(2)董事 頤宗投資(股)公司代表人：吳明都

(3)董事 誠品(股)公司代表人：許介立

(4)董事 誠品(股)公司代表人：林筠

(5)獨立董事 許士軍

(6)獨立董事 蘇艷雪

(7)獨立董事 陳郁秀

4.舊任者簡歷:

(1)吳旻潔董事：誠品生活(股)公司董事長

(2)吳明都董事：誠品生活(股)公司董事

(3)許介立董事：誠品生活(股)公司董事

(4)林筠董事：誠品生活(股)公司董事

(5)許士軍獨立董事：誠品生活(股)公司獨立董事

(6)蘇艷雪獨立董事：誠品生活(股)公司獨立董事

(7)陳郁秀獨立董事：誠品生活(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 頤宗投資(股)公司代表人：吳旻潔

(2)董事 誠品(股)公司代表人：張家祝

(3)董事 誠品(股)公司代表人：趙正義

(4)董事 誠建(股)公司代表人：吳明都

(5)董事 游士逸

(6)獨立董事 許士軍

(7)獨立董事 蘇艷雪

(8)獨立董事 陳郁秀

(9)獨立董事 姚仁祿

6.新任者簡歷:

(1)吳旻潔董事：誠品生活(股)公司董事長

(2)張家祝董事：中華開發金融控股(股)公司董事長

(3)趙正義董事：Executive Chairman, Jones Lang LaSalle, Taiwan

(4)吳明都董事：誠品生活(股)公司董事

(5)游士逸董事：拿拿科技行銷(股)公司董事長兼執行長

(6)許士軍獨立董事：臺灣證券交易所(股)公司董事、臺灣大學工商管理學系兼任教授

(7)蘇艷雪獨立董事：台灣晶技(股)公司獨立董事、友達光電(股)公司獨立董事

(8)陳郁秀獨立董事：公共電視文化事業基金會董事長、白鷺鷥文教基金會董事

(9)姚仁祿獨立董事：晶碩光學(股)公司獨立董事、大小媒體(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事 頤宗投資(股)公司代表人：吳旻潔 105,034股

(2)董事 誠品(股)公司代表人：張家祝 24,420,489股

(3)董事 誠品(股)公司代表人：趙正義 24,420,489股

(4)董事 誠建(股)公司代表人：吳明都 6,000股

(5)董事 游士逸 0股

(6)獨立董事 許士軍 0股

(7)獨立董事 蘇艷雪 0股

(8)獨立董事 陳郁秀 0股

(9)獨立董事 姚仁祿 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26

11.新任生效日期:112/05/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無