【公告】詠昇董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月07日

公司名稱：詠昇 (6418)

主 旨：詠昇董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：黃金錫

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/07

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:本公司(桃園市中壢區中福路二段10巷2號四樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告

(3)一一一年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告

(4)本公司「上市上櫃公司永續發展實務守則」修訂案報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報告承認案

(2)一一一年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案。

二、提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案

股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

三、本公司於112年3月31日起至112年4月10日上午9時至下午5時止，受理股東提案

申請，請股東於受理期間內寄(送)達受理提案處所。

四、受理提案處所：本公司(桃園市中壢區中福路二段10巷2號)財務部，電話：

(03)452-7666。

五、本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司

法第172條之1規定之議案列於開會通知。