【公告】萬達光電董事會決議召開112年股東常會

日 期：2023年03月17日

公司名稱：萬達光電 (5220)

主 旨：萬達光電董事會決議召開112年股東常會

發言人：鄭勝件

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路2號(福容大飯店-桃園機場捷運A8館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)分配111年度董監事酬勞及員工酬勞報告。

(4)訂定「公司治理實務守則」報告。

(5)訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認111年盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論發行限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)增補選一席董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:無。